2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1項目概況、招標范圍及標段(包)劃分(根據(jù)具體招標項目填寫)
2.1.1項目概況:
開展對公司本部及所屬單位內(nèi)控檢查評價、專項風險評估及信息化規(guī)劃工作。工作涵蓋:
(1) 內(nèi)控檢查評價:開展2023-2025年度內(nèi)控檢查評價、內(nèi)控自評審核及報告,具體包含以下工作:
① 內(nèi)控檢查評價:按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》以及集團公司要求,對龍源電力所屬34家單位內(nèi)控風險管理設(shè)計及執(zhí)行有效性開展檢查評價,實現(xiàn)三年全覆蓋,評價工作應(yīng)涵蓋所屬單位全業(yè)務(wù)流程,并跟蹤內(nèi)控缺陷整改落實情況;
② 內(nèi)控自評價:于每年年底前,對公司本部及所屬40家單位內(nèi)控評價底稿及缺陷進行審核,跟蹤內(nèi)控自評價缺陷整改落實情況,提供相關(guān)咨詢服務(wù);
③ 內(nèi)控培訓(每年至少兩次)。
(2) 風控能力診斷評估及報告:
① 風控水平及智能化成熟度診斷:進行公司風控體系管理成熟度及數(shù)字化、智能化建設(shè)情況評估,圍繞體系全面性及覆蓋度,業(yè)務(wù)應(yīng)融入度、應(yīng)用場景典型性、方法技術(shù)實用性、時效性、效果量化及可視化等方面,設(shè)計出具有理論依據(jù)、前瞻性指導性使用模型指標,契合公司發(fā)展戰(zhàn)略、管控模式、信息數(shù)智發(fā)展水平,符合國資監(jiān)管、資本市場監(jiān)管趨勢,體現(xiàn)國際一流先進理念及特征,具有進一步指導企業(yè)進一步落地優(yōu)化的現(xiàn)實意義和能力。形成成熟度診斷模型、量化標準及支撐性材料、組織行業(yè)內(nèi)外專家進行論證,形成成熟度診斷報告及風控能力發(fā)展規(guī)劃;
② 風險評估情況跟蹤與督導:就年度重大風險應(yīng)對措施落地、季度風險應(yīng)對任務(wù)、預警指標監(jiān)測情況進行跟蹤;跟蹤系統(tǒng)內(nèi)季度重大風險管控情況;完成流程優(yōu)化及配套規(guī)則提升等日常工作形成全面、季度風險評估報告等。
(3) 體系建設(shè)、管理及評價標準更新:
①以所屬單位內(nèi)控風險管理“3圖9庫”體系文件成果載體為工具,對標集團和龍源最新內(nèi)控風險管理標準和要求,梳理各單位的組織體系、制度體系、業(yè)務(wù)流程等管理標準,完成各單位三位一體“1+N”手冊更新;
②按照集團公司風控系統(tǒng)操作要求,協(xié)助各單位完成系統(tǒng)內(nèi)體系更新維護等工作;
③應(yīng)用需求設(shè)計及對接:基于所屬各單位管控模式和管控要求及功能定位,按照上集團公司及龍源相關(guān)要求,探索研究數(shù)字化管控方案,數(shù)據(jù)采集模式、模型算法等,提供符合所屬各單位個性化管理需求的數(shù)字化應(yīng)用場景設(shè)計方案,提高日常管控效率。
(4) 專項評估類:對存量風險化解和缺陷整改優(yōu)化效果進行復盤總結(jié)及必要調(diào)整;結(jié)合國資委及集團公司要求,對新出現(xiàn)的增量典型風險或問題(如境外風險、資金風險、合規(guī)風險等),進行專項調(diào)查研究、分析評估及應(yīng)對,形成專項風險評估報告及應(yīng)對方案等。(每年至少2個)
2.1.2招標范圍:包括但不限于【時間范圍】:2023-2025年內(nèi)控檢查評價和信息化規(guī)劃服務(wù);【實體范圍】:包括但不限于龍源電力本部及所屬40家單位,包括37家境內(nèi)公司、3家境外公司;【工作范圍】:包含檢查評價及相關(guān)咨詢、專項風險評估、信息化規(guī)劃、數(shù)字化應(yīng)用場景設(shè)計等;【業(yè)務(wù)域范圍】涵蓋戰(zhàn)略、市場、運營、財務(wù)、法律合規(guī)五大類目標項下84個三級子項的管理域。
2.1.3服務(wù)期限:簽訂合同之日開始至2026年6月30日,所有項目成果須經(jīng)公司審核通過。
2.1.4質(zhì)量要求:所有項目成果須經(jīng)公司審核通過。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
【1】資質(zhì)要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標人須具有并提供有效的CMMI ML3級及以上體系認證證書;
(3)投標人須具有并提供有效的ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書;
(4)投標人須具有并提供有效的ISO20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系認證證書。
【2】財務(wù)要求:
【3】業(yè)績要求:2019年12月1日至開標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須提供內(nèi)控或風險管理類合同業(yè)績1份;投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同證明掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
【4】信譽要求:/
【5】項目負責人的資格要求:投標人擬派的項目負責人須具有并提供有效的CIA或PMP或CPA證書。
【6】其他主要人員要求:(1)投標人須提供至少5名實施顧問作為其他團隊成員,其中至少3人須具有并提供有效的CIA或PMP或內(nèi)控風險管理師資格證書;
(2)投標人須提供至少1名常駐人員,未經(jīng)允許不得隨意更換。
【7】設(shè)備要求:/
【8】其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
4.招標文件的獲取
4.1 招標文件開始購買時間2023-12-07 14:00:00,招標文件購買截止時間2023-12-14 16:00:00。